no asesoramiento jurídico
Su operación está parada porque el notario preguntó de dónde viene el dinero. Esa pregunta tiene una respuesta documentada.
OrigenDesk prepara informes del origen de los fondos para titulares de criptomonedas en España — compra de vivienda, transferencias importantes, apertura de cuentas. Un expediente probatorio completo, redactado en el lenguaje que espera un oficial de cumplimiento bancario, conforme a los requisitos de la Ley 10/2010.
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El problema
Su cliente — o usted — tiene fondos que empezaron como criptomoneda: minados hace años, negociados en plataformas que a veces ya no existen. Ahora compra un piso, y el notario, el banco o el departamento de cumplimiento de la promotora lo ha congelado todo con una petición: justifique el origen de los fondos.
Una carpeta de capturas de pantalla no responde a esa petición. Los oficiales de cumplimiento necesitan un documento coherente: dónde empezó cada euro, cómo se movió, qué prueba cada paso, y un relato honesto de lo que ya no puede probarse. La mayoría de las operaciones que mueren en esta fase no mueren porque el dinero sea malo — sino porque nadie montó las pruebas correctamente.
Qué recibe
Un informe listo para presentar, en inglés con resumen ejecutivo en español, entregado en PDF con todos los archivos fuente adjuntos:
- Resumen ejecutivo — una página que un oficial de cumplimiento lee en tres minutos: fuentes, importes, calidad de la evidencia. Sin vocabulario técnico.
- Desglose del origen de los fondos — cada fuente (compras, minería, trading, distribuciones, ingresos) con el importe que aportó y los documentos que la respaldan.
- Trazabilidad completa de transacciones — la cadena desde el primer origen hasta su cuenta española, conciliada en ambos extremos de cada transferencia, con referencias de registro público verificables por cualquiera.
- Valoraciones a fecha de operación — cada conversión valorada a su precio de ejecución documentado o a una tasa pública citada.
- Análisis de lagunas — qué está documentado, qué está reconstruido (plataformas cerradas, extractos perdidos), qué no puede probarse — dicho con claridad, porque una laguna declarada supera la revisión y una descubierta no.
- Cribado de riesgos — sus direcciones contrastadas con listas públicas de sanciones y de alto riesgo, con el resultado registrado en todo caso.
- Lista de verificación cumplimentada — cada informe se re-verifica contra una lista fija antes de la entrega; la lista cumplimentada acompaña al expediente.
Cómo funciona — todo por escrito
Cuestionario
El cliente describe la situación en un formulario estructurado (inglés, ucraniano o ruso) y recibe la lista exacta de qué exportar y cómo — incluido qué hacer con plataformas que ya no existen. Sin datos de pasaporte en esta fase.
Trazado y montaje
Normalizamos las exportaciones, las conciliamos con los registros públicos de blockchain y los extractos bancarios, valoramos cada paso y montamos el informe. Las dudas vuelven una sola vez, como lista única.
Entrega verificada
El informe pasa una lista de verificación obligatoria y llega al cliente — y, si lo desea, directamente a su gestor, abogado o al banco solicitante, con nosotros en el hilo para preguntas posteriores.
Quién lo prepara
Desde 2018 he vivido dentro de los sistemas por los que pasó ese dinero: monté equipos de minería de Ethereum con mis propias manos, operé en las principales plataformas, reclamé las distribuciones de tokens, usé los mercados P2P y perdí extractos en las mismas plataformas difuntas que probablemente contiene su historial. Sé cómo es un rastro real de cartera — porque el mío era así.
Antes de las criptomonedas: licenciatura en derecho mercantil y veinte años en la dirección de empresas industriales y comerciales — contratos, correspondencia comercial e informes financieros escritos para propietarios y auditores que no perdonan la vaguedad. Esa es la disciplina con la que se construye su expediente probatorio. Con base en Benidorm; correspondencia en inglés, ucraniano y ruso.
Honorarios
| Modalidad | Alcance | Honorario |
|---|---|---|
| Piloto — solo primeros clientes | Informe completo a cambio de permiso para citar el caso anonimizado una vez aceptado | 200 € |
| Caso estándar | Hasta dos plataformas, hasta tres carteras, fuentes de datos activas | 400–800 € |
| Caso complejo | Múltiples carteras, plataformas desaparecidas, historial de finanzas descentralizadas, trabajo de reconstrucción | desde 1.000 € |
Presupuesto cerrado tras el cuestionario, antes de cualquier pago. Si el rastro no puede documentarse de forma útil, lo digo en esa fase — gratis.
Qué es este servicio — y qué no es
OrigenDesk proporciona documentación y análisis. No es un despacho de abogados y no presta asesoramiento jurídico ni fiscal, ni garantiza que un banco, notario o promotora acepte los fondos. Donde se requieren presentaciones formales o criterio profesional, el informe está diseñado para presentarse a través de su gestor o abogado — o de un colaborador autorizado con el que trabajamos. El informe declara estos límites en su primera página.